Redacción/Vale por México

2017-05-16 12:21:07

Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló cuentas millonarias a nombre de familiares cercanos del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdéz, en bancos del extranjero.


Las autoridades estadounidenses comenzaron esta investigación en torno a Moreira Valdéz tras obtener indicios sobre una organización dedicada al lavado de dinero y narcotráfico.

Así lo dio a conocer el diario Reforma, precisando que entre 2013 y 2016 familiares del ahora candidato a una diputación plurinominal por el Partido Joven, habrían hecho movimientos que en conjunto suman 62.1 millones de dólares en cuentas de las Islas Caimán y Mónaco.

El rotativo destaca en su nota que el 5 de febrero de 2016, el Departamento del Tesoro alertó de los movimientos sospechosos de lavado de dinero de los familiares de Moreira.

Dichas cuentas involucran a Vanessa Guerrero Martínez, esposa de Humberto Moreira y a Cecilia Aguilar Morales, esposa del hermano del ex gobernador y ex líder nacional del PRI.

Guerrero Martínez, cónyuge del exgobernador aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco y cuyo saldo, hasta en octubre de 2015 era de 10.8 millones de dólares.

Así lo pudieron determinar las indagatorias de la Red Contra Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense, precisando además que para abril de 2016 la misma cuenta reportaba un saldo de 16.6 millones de dólares al recibir una transferencias por 5.8 millones desde la cuenta 48371115 de Ricardo Mendoza Reyes, en Broadway National Bank de San Antonio, Texas.

Reforma subraya la relación familiar entre los involucrados en las transacciones millonarias:
Mendoza Reyes está casado con Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y de Rubén, el actual Gobernador de Coahuila.

Guerrero Martínez también es titular de la cuenta 2326588 en CIBC First Caribbean International Bank, ubicada en las Islas Caimán, la cual hasta febrero de 2013, tenía 12.1 millones de dólares.

Para agosto del mismo año, la cuenta reportaba un saldo de 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National Bank. Esta última a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del sector educativo en Coahuila.

La cuñada de Moreira, Cecilia Aguilar, manejó por su parte la cuenta 2937276, también en CIBC First Caribbean.

Según Reforma su saldo, a fines de 2014, era de 27 millones de dólares, luego de que Mendoza Reyes le transfirió 5.4 millones desde Broadway National Bank.

Tras difundirse el reportaje de Reforma, Moreira Valdés informó que denunciará penalmente al diario por las "infamias y calumnias" que publicó este martes sobre presuntas cuentas bancarias de su familia en las Islas Caimán y en Mónaco, y aseguró que en ello está involucrado el ex presidente Felipe Calderón.