Redacción/Vale por México

2018-02-03 10:51:00

Melquiades Vergara, exsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, fue detenido este viernes por elementos de la Policía Federal Ministerial y en próximas horas la PGR solicitará que sea vinculado a proceso por el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas.


Así lo dio a conocer el Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira, quien destacó que la investigación en contra de Vergara inició desde septiembre de 2017 derivado de una denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por el delito de operaciones de procedencia ilícita.

"En dicha denuncia expone que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a una más, la cual las declaró fiscalmente considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas, que fueron receptoras finales de los recurso, aparentando que eran producto de una relación laboral", explicó Lira en entrevista con la agencia Quadratin CDMX.

El funcionario también precisó que este esquema generó la detención de Impuestos Sobre la Renta (ISR) por concepto de asimilar salario, esto por una cantidad de 261 millones 353 mil 954 pesos sin efectuar pago y sin tener trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"De este modo, Melquiades N. resultó ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de lavado de dinero, pues durante 2015 recibió, de una empresa un millón 430 mil 619 pesos y de una más 49 millones 259 mil 351 pesos", detalló Lira a Quadratin CDMX.

Finalmente un juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, otorgó la orden de aprehensión en contra de Melquiades Vergara.

Foto: Apro